来源：小编 更新：2025-01-21 17:24:16
用手机看
你知道吗？最近区块链这个话题可是火得一塌糊涂，但你知道吗，它不光是科技前沿的代名词，还成了犯罪分子的新宠儿。这不，警方们可是忙得不亦乐乎，这不，就抓捕了好几个区块链犯罪团伙，咱们一起来聊聊这其中的故事吧！
还记得那个“睿智链”吗？这可是个典型的案例。陈某和杜某等人，他们打着“睿智链”的旗号，承诺高额回报，吸引了大量投资者的资金。他们是怎么做到的呢？简单来说，就是利用区块链技术开发新币种，然后通过各种形式的公开宣传，向不特定公众吸收或变相吸收资金。这可是典型的非法吸收公众存款罪，陈某等人被北京市海淀区人民法院依法审判。
你以为区块链只是虚拟货币的天下？那你就太小看这些犯罪分子了。河南的范某就是一例。他通过上线杨某的介绍，加入了一个名为GBC网络平台，声称买卖虚拟货币可以获得高额收益。结果呢？范某被骗了，而且被骗得还挺惨。原来，这个平台就是传销组织，他们利用区块链智能合约非法获取受害人的ETH，涉案金额高达亿余元。
2020年，浙江温州瓯海警方破获了一起利用区块链智能合约的犯罪案件。这起案件中的“搬砖”套利教程，听起来是不是很诱人？简单来说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱。听起来是不是很美？但结果呢？李先生被骗了，他转了10个价值1.2万元的ETH，却得到了600个无法交易的假HT。
2021年，揭阳警方侦破了一宗区块链电信网络诈骗案，涉案金额逾1000万元。这起案件中，犯罪分子打着区块链的旗号，发行所谓的虚拟产品，利用部分人渴望一夜暴富的心理，行诈骗之实。警方经过深入调查，成功抓获了涉案人员38名，捣毁2个涉案APP，扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品一批。
面对这些犯罪行为，我国监管部门可是毫不手软。广东省深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、北京警方、上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部等，纷纷加大监管防控力度，打击虚拟货币交易。这不，北京警方就一举破获了非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。
说了这么多，你是不是对区块链犯罪有了更深的了解呢？我们要擦亮眼睛，不要被这些犯罪分子所迷惑。记住，投资有风险，入市需谨慎哦！
